Singapour mène l’enquête sur le scandale de blanchiment d’argent d’1MDB

Les banques ne relâchent jamais la pression un instant… « Trois sources proches de l’affaire » ont annoncé à Reuters que la banque centrale de Singapour, l’Autorité monétaire de Singapour, s’intéresse actuellement à un certain nombre de banques suspectées d’avoir violé les règles contre le blanchiment d’argent en traitant les opérations du fonds public malaisien 1MDB, qui a récemment fait l’objet d’un scandale. Comptent parmi ces banques UBS, DBS Group Holdings, Falcon Private Bank et Coutts International. DBS est basée à Singapour. Les trois autres sont basées en Suisse. Le scandale d’1MDB concerne 4,2 milliards de dollars qui, selon une enquête parlementaire menée au début de l’année, auraient disparu ou terminé sur les comptes étrangers de propriétaires indéterminés. Ces transactions ont toutes été traitées par des banques. En 2013, 681 millions de dollars sont apparus sur le compte personnel du Premier ministre malaisien, Najib Razak, qui était aussi jusqu’il y a très peu de temps le président d’1MDB. Najib a nié toutes les accusations portées contre lui – cette somme aurait été un cadeau de la famille royale saoudienne. En janvier, l’avocat-général de la cour malaisienne, Mohamed Apandi Ali, l’a disculpé de toute accusation de corruption et d’acte criminel. Selon Reuters : L’Autorité monétaire de Singapour se penche sur certains aspects des opérations de ces banques, et cherche notamment à déterminer si elles connaissaient l’identité de leurs clients et d’où provenaient les fonds, et si elles se so...

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